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    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    彩虹集团  发布时间:2019-8-19  点击量:6754
    各位股东(代表)、董事、监事及相关列席人员:

    根据公司法等法律、法规及公司章程,公司董事会决定于201995日召开2019年第二次临时股东大会,现将相关事项通知如下:

    一、时间:2019959:30-11:00。

    二、召开方式:现场会议。

    三、会议地点:成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议室。

    四、召集人:成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会。

    五、会议审议事项:审议《关于修改<公司章程(草案)>的议案》。

    若股东(代表)需查询上述议案具体内容,请携带股东身份证明文件(具体资料详见本通知第“七、会议登记”所述)于股权登记日至会议召开日期间的公司工作时间,至公司二楼董事会办公室查询。

    六、出席会议的人员:

    1、股日在册的公司全体股均有出席本次会,并可以委托代理人出席会和参加表决,代理人不必是公司股。

    2、公司董事、事。

    3、不兼任董事的公司高管理人列席会。

    七、会议登记:

    1、有出席会的股日:2019830日。

    2、股东(代表)出席本次股东大会应提交如下股东身份证明文件:

    (1)机构股东请提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(非法定代表人参会时提供)、持股凭证及出席人身份证件;

    (2)自然人股东请提供本人身份证、持股凭证,代理人参会的还需提供授权委托书、代理人身份证。

    八、股东身份证明文件的送达:

    201995日本次股东大会正式开始前送至会务签。

    九、会务常设联系人:

    张浩军、李锡蓉    电话:028-85362392。

    成都彩虹()股份有限公司

           

    O一九年八月二十日

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